Bitfinex與紐約總檢察長辦公室（NYAG）的“鬥爭”有了最新進展。
今日，根據Block獲得的法庭文件，與Bitfinex在管理和所有權方面存在重疊的穩定幣公司Tether承認，該公司曾將部分儲備金投資於比特幣和“其他資產”。這是法庭對Bitfinex和Tether兩家公司運營狀況的最新調查，這兩家公司在加密貨幣市場上扮演了重要角色，但它們的運營狀況幾乎是不透明的。
今年4月，NYAG發布了一項針對Bitfinex的法庭命令，指控該公司對客戶資金管理不清晰，並從其姊妹公司Tether借款，以掩蓋被查封的資金。Bitfinex首席執行官Jean Louis van der Velde回應稱，這起訴訟“充滿了不准確和錯誤的判斷”。
在這起訴訟過程中，有關Bitfinex運營業務的新細節被不斷披露。例如，市場已經了解到，在未償付的Tether代幣（USDT）中，只有74%是由其儲備的現金支撐的。
今年2月25日，Tether悄悄改變了其官網上的一段話，首次承認其儲備包括傳統貨幣和現金等價物以及Tether向第三方發放貸款的其他資產和應收賬款。在此之前，Tether一直聲稱USDT是100%由傳統貨幣支撐的。過去的說法是：每個USDT都是由我們外匯儲備中的傳統貨幣1比1支撐的。
Bitfinex的律師David Miller在5月16日的庭審記錄中說：在4月24日的法庭命令下達之前，Tether確實投資了現金和現金等價物以外的工具，包括比特幣，他們購買了比特幣。在聽證會上，Miller說，NYAG想要讓Tether的投資僅限於現金或現金等價物，因為他們不喜歡某些投資。Miller聲稱，NYAG試圖行使監管權力的行為超出了其管轄權限。
紐約最高法院法官Joel M. Cohen對這一邏輯提出了質疑，他指出，將穩定幣用於投資於比特幣等波動性較大的資產是自相矛盾的。他說：“在我看來，Tether就像是加密貨幣交易風暴中平靜的一部分。那麼，如果Tether是由比特幣支撐的，那麼它是如何與上述所說保持一致的呢？如果你的部分資產用於投資高波動性的貨幣中，而Tether的存在本來就是為了調節這種波動性的，那麼這似乎證明了他們的說法存在問題。”Miller澄清說，這只是“一小筆錢”，並認為披露的信息，“尤其是2月25日披露的信息，表明了Tether不僅僅是在接受現金或現金等價物，它也進行其他投資，包括購買其他資產。”
在5月16日的庭審後，法官允許Tether將其現金儲備作為其業務的一部分進行投資，但發布了一項初步禁令，要求Tether和Bitfinex：
– 限制對美元儲備的信貸額度
– Bitfinex的負責人、高管和代理不得從Tether收到的資金中獲得分紅
– 不要篡改NYAG最初要求的文件
初步禁令將在90天內到期，在此之前，NYAG可以申請延期至多14天，以請求延長其條款的期限。
Bitfinex稱，自禁令頒布以來，該公司已成功通過IEO出售其交易所代幣LEO融資近10億美元。此次發行計劃覆蓋目前凍結在支付處理公司Crypto Capital控制的幾個賬戶中的8.5億美元，而Crypto Capital是此次訴訟的核心。LEO從周一開始在Bitfinex上交易，截至發稿時，其交易價格為1.0799美元，24小時交易量為120.2萬美元。