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自動交易程序或機器人操縱著加密貨幣的價格

據《華爾街日報》(WSJ)10月2日報導,自動交易程序或機器人正在操縱加密貨幣交易所的數字貨幣價格。

自動交易軟件是一種允許交易者為買賣單設置特定的規則、向市場中心或交易所提交訂單、然後通過計算機以比任何人都快的速度自動執行交易的程序。它們可作為合法或操縱策略用於傳統金融市場和加密貨幣市場。

《華爾街日報》指出,就加密貨幣市場而言,缺乏適當的監管為機器人在該行業執行操縱策略提供了主要條件。初創公司CoinList聯合創始人兼總裁安迪•布隆伯格(Andy Bromberg)向《華爾街日報》表示:

“此類活動目前在市場上非常猖獗。這既損害了市場聲譽,也傷害了個人投資者。”

據《華爾街日報》報導,價值8000萬美元的數字貨幣對沖基金Virgil Capital在全球多個加密貨幣交易所使用自己的機器人。其執行合夥人斯蒂芬•秦(Stefan Qin)對《華爾街日報》表示,他一直在和敵方機器人玩貓捉老鼠的遊戲。

按照《華爾街日報》的說法,今年早些時候,因被“侵擾機器人”瞄準,Virgil Capital在某些以太幣的交易中損失了部分資金。《華爾街日報》進一步解釋了機器人所使用的戰略:

“機器人的策略類似於’欺騙技術’,即交易員輸入虛假訂單後卻取消訂單。該策略的目的是通過虛假地發出市場存在更多供應或需求的信號,誘騙其他投資者購買或出售資產。但在2010年,這種策被美國股市和期貨市場所禁止。”

《華爾街日報》援引了另一個數字貨幣價格操縱的例子,從2011年就開始交易比特幣的交易員凱蒂爾•艾勒森(Kjetil Eilertsen)開發了一個名為Quatloo Trader的程序,該程序被譽為“加密貨幣領域中最好的市場操縱工具”。這個程序的出發點是通過使用內置的工具,比如一個名為“鯨魚工具(whale tools)”的特殊標籤,來讓市場操縱變得更容易,該標籤可以執行幾種“欺騙性策略”。

艾勒森告訴《華爾街日報》,禁止數字貨幣的操縱行業其實毫無意義,向散戶提供操縱工具反而會更有效。他說道:

“如果每個人都可以操縱市場,那麼就不存在所謂的操縱行為。你不能禁止那些想做某事的人做任何事情。”

值得注意的是,傳統的證券交易所不允許類似的程序。紐約證券交易所(New York Stock Exchange)會定期監控非法交易活動和欺騙性交易的操作,並對違規者進行處罰。

上週,《華爾街日報》報導稱,近9000萬美元的非法資金通過包括ShapeShift在內的多家加密貨幣交易所流通。昨天,ShapeShift的創始人兼首席執行官埃里克•沃希斯(Erik Vorhees)駁斥了《華爾街日報》的說法。他表示,由於對ShapeShift交易所的運作和區塊鏈技術缺乏了解,該媒體歪曲了事實,並在其報告中犯了多個錯誤。

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